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刘女士是义乌国际商贸城的经营户。不久前，她接到一个自称是“独特企业”业主的外商订单，就在她准备出货时，义乌警方来电，建议她取消此订单。
原来，此前有商户通过“义乌国际贸易综合服务及经济案事件预警平台”（以下简称“预警平台”）咨询“独特企业”相关情况。警方调查发现，“独特企业”存在骗货嫌疑，遂立即发布预警信息。最终，涉事经营户全部取消订单，避免了近80万元的货物被骗。
“预警平台”是义乌警方和中国小商品城集团共同研发的，其内容包括外贸公司信誉查询、预警快讯、公司评论、投诉举报排行榜和防范宣传等。平台运行以来，已成功防范处置了110起市场重特大合同诈骗案件，为市场经营户挽回和避免损失2.69亿元，被誉为国际贸易的“防火墙”。
“提前介入”创新风险防范机制
传统的经侦打击模式都是案发后立案侦查，犯罪嫌疑人逃匿，损失已经造成，后果很难挽回。
“预警平台”运行机制是以市场贸易信息采集分析为防范切入点，借助互联网方便快捷的信息传播作用，把广大市场经营户联合起来，通过对分散、隐性贸易信息的有效综合和公安机关的调查排摸，来实现在初始阶段或损失造成之前遏制犯罪、降低市场经营户贸易风险的目的。
截至今年10月，“预警平台”已累计采集经济犯罪举报线索5000余条，可疑贸易采购信息4.5万余条、核查外贸公司2万余家，国际贸易信用评价40多万条，发布各类预警信息近6000篇。随着影响力不断扩大，“预警平台”日均点击量达1.2万多人次，用户地理位置涉及90多个国家和地区。
“全员联动”共享可疑贸易信息
义乌警方依托“预警平台”将触角延伸到金融、企业、服务、交通、工商等各个经济领域，将所有经济活动的参与者都加入到“预警平台”工作中来，每个人都可以通过这个平台发挥应有的作用，依托“预警平台”，构筑坚实、有效的社会化防控体系。
“如果在核查中发现被调查公司及人员存在诈骗嫌疑或逃匿嫌疑等情况，平台工作人员会立即通知经侦大队。经侦大队视情组织召开处置协调会议，会同相关单位按处置预案予以处置。”义乌市公安局经侦大队五中队中队长龚卫东认为，经济案件预警平台不但可以促使商户和警方联手打造一道更加完善的市场防骗“防火墙”，而且还可以震慑居心不良的外贸公司。
小商品市场同业竞争激烈，经营户因顾及自身利益，往往回避贸易信息的相互直接交流，贸易诈骗发现和防范能力有限。针对这一问题，“预警平台”借助网络虚拟优势，专设了“贸易信誉评价”栏，采用滚动显示经营户对外贸公司、企业的信誉度评价，并将不良反映较多、信誉度低的公司列入“黑榜”排名公布。
经营户发现可疑贸易情况，或是对首次贸易合作存有疑虑时，可以使用“外贸信息查询”功能，核查采购方是否存在不良记录。另一方面，还开辟了ONCCC客服群、公安客服群，为经营户建立24小时全天候在线交流、解疑、投诉渠道。
“网络预警”主动防范零损失
“依靠‘预警平台’提供的贸易信息填报功能，经营户对首次合作的外贸公司不放心或发现其在采购中有可疑情况时，可以填报相关信息。我们通过后台采集系统，对经营户反映的信息进行分析研判、调查核实，可以及时发现和制止、打击贸易诈骗行为。同时根据分析、调查情况，在网上及时发布涉嫌诈骗贸易公司的‘预警快讯’，建议经营户谨慎交易。”龚卫东说。
2016年3月13日，有经营户反映与武汉市鑫胜易丰贸易有限公司首次合作，情况不明。“预警平台”立即对此公司住所、收货仓库等情况进行调查核实，发现公司曾在武汉注册，但已注销，且仓库地址频繁变更并多次转移货物，境外收货人电话为空号。“预警平台”随即发布针对这家公司的外贸风险预警信息，并与相关经营户、仓库管理员取得联系，实时跟进收货、出货等情况。多数经营户从“预警平台”获悉情况后，停止送货，仅3家经营户送货。5月26日，公司负责人无法支付到期货款弃货失联，经营户拉回货物，实现了防范零损失。
龚卫东说：“当前外贸增长形势严峻，维护市场外贸安全的任务更加艰巨。及时利用‘预警平台’大范围高密度发布预警信息，变被动防范为主动防范，使防范工作得到有效提升，把有形的打击和无形的震慑结合起来，切实达到防范零损失的目的。” |
